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Sucesos

La Guardia Civil desarticula en La Bañeza un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas bancarias

Detenidas tres personas que se dedicaban a la solicitud fraudulenta de créditos bancarios en las localidades de Santa María del Páramo y Benavente que oscilaron entre los 47.000 y los 94.000 euros.

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Imagen de la Operación Cukurova. / Guardia Civil
ileon.com  | 24/07/2020 - 13:58h.

La Guardia Civil de León, en el marco de la Operación Cukurova, ha procedido a la detención de tres personas e investigado a otra, residentes en La Bañeza, por la comisión de cuatro delitos de estafa (uno de ellos en grado de tentativa), así como de insolvencia punible y falsedad documental al haber solicitado fraudulentamente créditos bancarios de entre 47.000 y 94.000 euros en tres entidades bancarias diferentes de las localidades de Santa María del Páramo y Benavente (Zamora).

La estafa fue ideada y planificada por un varón de 38 años con numerosos antecedentes por estafa, falsedad documental y otros delitos contra el patrimonio. Este individuo, que se encuentra actualmente cumpliendo condena por varios delitos, contó con la plena colaboración y connivencia de su esposa y de una tercera persona.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, falsearon una serie de extractos bancarios asociados a esta tercera persona y complementariamente falsificaron documentos con importes superiores a 40.000 euros. A finales del año pasado trataron de repetir el mismo engaño con la colaboración de otra persona pero en esta ocasión, fue detectada a tiempo por los empleados de una de las entidades bancarias, al comprobar que la documentación aportada era falsa.

Como resultado final de la operación, se procedió a la detención de los tres presuntos autores de estos hechos y la investigación de una cuarta persona, interviniéndole a uno de ellos un sobre con dinero en efectivo. Asimismo, se solicitó judicialmente el bloqueo de todas las cuentas bancarias asociadas a las personas investigadas.

La operación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de León, culminó con la puesta a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de los de La Bañeza de los tres detenidos, habiendo ingresado uno de ellos en prisión.

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